રાજકોટ જિલ્લામાં સાયબર ક્રાઈમનો એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જેમાં ગોંડલના બે વેપારીઓના બેંક ખાતામાં આશરે 400 કરોડ રૂપિયાની શંકાસ્પદ રકમ જમા થતી અને ઉપાડ થતી હોવાનો ખુલાસો થયો છે. આ સમગ્ર કૌભાંડમાં દેશભરમાંથી થયેલા સાયબર ફ્રોડ અને ઓનલાઈન ગેમિંગના નાણાં રાજકોટ-ગોંડલના ખાતાઓ મારફતે ફેરવાયા હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે રાજકોટ, ગોંડલ અને મુંબઈના કુલ 10 શખ્સો સામે ગુનો નોંધ્યો છે.

આ મામલો ત્યારે સામે આવ્યો જ્યારે CID Crime Gandhinagar દ્વારા ‘ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ’ અંતર્ગત રાજકોટ ગ્રામ્ય સાયબર સેલને શંકાસ્પદ બેંક ખાતાઓનો ડેટા મોકલવામાં આવ્યો. પોર્ટલ પર થયેલા વિશ્લેષણમાં એક ખાસ એકાઉન્ટ નંબર સામે 1930 હેલ્પલાઈન પર કુલ 65 ફરિયાદો નોંધાયેલી હોવાનું સામે આવ્યું. આ ખાતામાં 5 ફેબ્રુઆરી 2024થી 11 જાન્યુઆરી 2026 દરમિયાન અંદાજે રૂ.195.99 કરોડ જમા થયા અને રૂ.196.29 કરોડ ઉપાડાયા હોવાનું જણાયું, જ્યારે હાલમાં તેમાં રૂ.29.88 લાખ જેટલું બેલેન્સ હોવાનું નોંધાયું છે.

તપાસમાં આ એકાઉન્ટ ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ વિસ્તારના જય મનસુખ નાદપરાના નામે હોવાનું બહાર આવ્યું. જય નાદપરાએ પોતાના નિવેદનમાં જણાવ્યું કે તેમણે સોમ એન્ટરપ્રાઇઝ અને જ્યોતી ટ્રેડિંગ નામે અનેક કરંટ એકાઉન્ટ ખોલાવ્યા હતા, જે એ.પી.એમ.સી. લાયસન્સ સાથે લિંક કરાયેલા હતા. આ લિંકિંગને કારણે ટ્રાન્ઝેક્શનમાં ટી.ડી.એસ. ન લાગતું અને રોકડ હેરફેર સરળ બનતી હતી.

જય નાદપરાએ સ્વીકાર્યું કે ધંધામાં મંદી અને વ્યક્તિગત આર્થિક તંગી વચ્ચે મનીષ કમાણી નામના વ્યક્તિએ તેમને ઝડપી કમાણીનો લાલચ આપ્યો. યોજના મુજબ નવું કરંટ ખાતું ખોલાવી, તેનો જીએસટી નંબર મેળવી, એ.પી.એમ.સી. લાયસન્સ સાથે લિંક કરી ખાતું મનીષને વાપરવા આપવાનું નક્કી થયું. đổiમાં દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન દીઠ કમિશન આપવાનું વચન આપવામાં આવ્યું.
 

ત્યારબાદ મનીષ કમાણીએ બંને ખાતાની ચેકબુક પોતાના કબજામાં રાખી તમામ ચેક પર અગાઉથી સહી કરાવી લીધી. દેશભરના અલગ-અલગ સ્ત્રોતોથી RTGS અને અન્ય માધ્યમોથી મોટી રકમો ખાતામાં જમા થતી અને પછી ચેક મારફતે રોકડ ઉપાડી લેવાતી. એક ખાતામાંથી રોકડ ન ઉપડે તો બીજા ખાતામાં ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર કરી ત્યાંથી ઉપાડ કરવામાં આવતો. દરેક એક લાખ રૂપિયાના ઉપાડ પર રૂ.200 કમિશન આપવામાં આવતું હતું.

આ રીતે અંદાજે દસ મહિના સુધી ખાતાઓ ઓપરેટ થતા રહ્યા અને જય નાદપરાને આશરે દસ લાખ જેટલું કમિશન મળ્યું. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે જ્યોતી ટ્રેડિંગના યસ બેંક ખાતામાં રૂ.11.81 કરોડ અને એચડીએફસી બેંક ખાતામાં રૂ.1.73 કરોડનો વ્યવહાર થયો, જ્યારે સોમ એન્ટરપ્રાઇઝના ખાતાઓમાં રૂ.1.13 કરોડની લેવડદેવડ નોંધાઈ. કુલ મળીને આશરે રૂ.14.62 કરોડની સાયબર ફ્રોડ સંબંધિત રકમ આ ખાતાઓમાં જમા થયેલી હોવાનું સામે આવ્યું છે.

સાયબર ક્રાઈમ સેલના પ્રાથમિક તારણો મુજબ, આ ખાતાઓ ‘મ્યુલ એકાઉન્ટ’ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાયા હતા — એટલે કે સાયબર ઠગો દ્વારા ગેરકાયદે મેળવેલી રકમને એકાઉન્ટ ધારકોની મદદથી ફેરવી અને નકદીમાં પરિવર્તિત કરવામાં આવતી હતી. દેશભરમાંથી 130થી વધુ ફરિયાદો અને ગુજરાતમાં 12 અરજી સાથે આ કેસ જોડાયેલો હોવાનું કહેવાય છે.

પોલીસે સમગ્ર કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા રાજકોટ, ગોંડલ અને મુંબઈના 10 લોકો સામે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. નાણાંના સ્ત્રોત, ગેમિંગ એપ્સ અને સાયબર ફ્રોડ નેટવર્ક સાથેના સંભવિત કનેક્શન અંગે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ ચાલી રહી છે.

આ બનાવે ફરી એકવાર ચેતવણી આપી છે કે આર્થિક લાલચમાં આવી પોતાના બેંક ખાતા અન્યને સોંપવા અથવા ચેક પર સહી કરીને આપવી જેવી બેદરકારી ગંભીર કાનૂની પરિણામો લાવી શકે છે. સાયબર ક્રાઈમ વિભાગે વેપારીઓ અને નાગરિકોને અનુરોધ કર્યો છે કે તેઓ પોતાના બેંકિંગ વ્યવહારમાં સાવચેતી રાખે અને શંકાસ્પદ લેવડદેવડ અંગે તાત્કાલિક 1930 હેલ્પલાઈન અથવા નજીકના સાયબર પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરે.